Como transferir dinheiro para o exterior respeitando os regulamentos sobre o
monitoramento de ativos financeiros mantidos no exterior. Nosso conselho sobre
a transferência em dinheiro para o exterior.
Nos últimos anos, um número crescente de italianos está pensando ou tentou
transferir seu dinheiro para o exterior. Graças à situação bancária que não é mais
sólida do que muitas instituições de crédito, muitos poupadores decidiram
proteger suas economias transferindo-as para o exterior.
O que importa esclarecer desde já é que a transferência em dinheiro para o
exterior é uma operação perfeitamente legal . O que importa é agir sempre em
absoluto e total cumprimento do que a lei prevê e prevê. De fato, isso significa
que as quantias em dinheiro devem ser mantidas legalmente e que as economias
provêm de rendimentos legitimamente declarados. Além dessas hipóteses, a
transferência em dinheiro para o exterior deve ser considerada ilegal desde a
origem.
Hoje as autoridades financeiras dos vários países estão implementando medidas
cada vez mais eficazes para combater os mecanismos ilícitos de transferência
em dinheiro proveniente de atividades ilegais. São casos de lavagem de dinheiro
ou autolavagem que apresentam sanções importantes (também do ponto de
vista criminal). Em outros casos, os mecanismos ilegais de transferência em
dinheiro para o exterior são realizados com o único objetivo de fraudar o fisco,
transferindo quantias não declaradas de dinheiro, talvez para paraísos fiscais .
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